مسئول قانون سرية البنوك مراجعة الوظيفة: هذا المنصب مسئول عن الإشراف على مهمة مكافحة غسيل الأموال (AML) بالمؤسسة. والشخص الذي يشغل هذا المنصب مسئول عن كافة القرارات الرئيسية بخصوص قانون سرية البنوك (BSA) / سرية المؤسسات ، وبرنامج الالتزام بمكافحة غسيل الأموال. ويجب أن يدعموا وحدات التشغيل بالمؤسسة ومواقع الفروع عن طريق اتخاذ كافة القرارات […]

الحق في حرمة المسكن وسرية المراسلات : اولا / الحق في حرمة المسكن(1). يعد الحق في حرمة المسكن من الحقوق الدستورية الأساسية اللازمة للشخص الطبيعي بصفته الإنسانية كأصل ، ويقصد به حظر اقتحام مسكن أحد الافراد او تفتيشه او انتهاك حرمته سواء أكان القائم بذلك سلطة عامة أم هيئة أم أي فرد إلا وفقا للضوابط […]

أبرمت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في الرابع من نوفمبر عام 1950م في روما بإيطاليا. وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة التنظيم الشامل لحماية الحقوق الإنسانية، وقد تضمنت هذه الاتفاقية مجموعة كبيرة من الحقوق من بينها الحق في سرية المراسلات وحريتها. وتعتبر جميع هذه الحقوق ملكاً للأسرة الأوروبية في مجموعها، وتعتبر من النظام العام الأوروبي، بحيث يحق لأية […]

وحوب سرية محاكمة الحدث – الإمارات محمد الأمين (أبوظبي) إعادة نشر بواسطة محاماة نت  أرست المحكمة الاتحادية العليا مبدأً قانونياً مفاده «وحوب سرية محاكمة الحدث، ولا يجوز أن يحضرها إلا متولي أمره والشهود، وذلك مراعاة لمقتضيات قدرها الشارع تتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها». وعليه قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض حكم محكمة […]

مدى ضمـان سرّية المـراسلات في التشريع المـغربي لما كان الإيمان بضرورة وجود القانون داخل الجماعة ووجود سلطات تسهر على حسن تطبيقه قد تجذر في الأنفس منذ الأزل، ولما كان الإنسان قد سلّم باجتماعيته وضرورة انضواءه داخل جماعة إنسانية، فإنه سلّم أيضا بضرورة تقديم عدة تنازلات بغية تحقيق مجتمع إنساني قائم على الإنتظام والأمن والسلام. إلا […]

قانون سرية الحسابات في البنوك اعادة نشر بواسطة محاماة نت قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك قرر القانون الآتي نصه ( المادة الأولي ) تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأمانتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ، ولا يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات […]

أجازت بعض الدساتير المساس بسرية المراسلات بغية تحقيق المصلحة العامة ومن أمثلة ذلك الدستور اليوغسلافي لعام 1974م حيث نص علــى أن “ سرية المراسلات وغيرها من وسائل الاتصال مصانة ” ومع ذلك يجوز بقانون وبناء على قرار من السلطة المختصة، إفشاء هذه السرية ، متى كان ذلك ضرورياً لسير المحاكمات الجنائية أو لصيانة أمن البلاد […]