إلى أي مدى يمكن أن تؤثر الأموال على نجاح المرشحين للمناصب المختلفة لاسيما النيابية منها ؟ هل يمكن انتخاب مرشح فقير ؟! سؤال طالما يطرح في أوقات أو أماكن كثيرة ولكن إجابته معروفة سلفاً- وهي غالبا- النفي. ويمكن أن نسأل بصيغة أخرى: إلى أي مدى يمكن أن تؤثر الأموال على نجاح المرشحين للمناصب المختلفة لاسيما […]

بحث و دراسة حول الوسائل القانونية لمكافحة غسيل الأموال وسائل مكافحة جريمة غسيل الأموال د. عقل يوسف مقابله المقدمة لقد تعرضت في ورقة عمل سابقة قدمت إلى أحد المؤتمرات العلمية(1) لجريمة غسيل الأموال في عصر العولمة من حيث نشأتها، وتعريفها، وأركانها، والآثار تترتب عليها. ولكن تلك الدراسة لم تكتمل بسبب تعليمات النشر في المجلات العلمية […]

قانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في السودان لسنة 2010 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1ـ اسم القانون . 2ـ إلغاء وإستثناء . 3ـ تفسير . الفصل الثانى الرقابة والإشراف 4ـ جهات الرقابة والإشراف . 5ـ واجبات جهات الرقابة والإشراف . الفصل الثالث المؤسسات المالية وغير المالية 6ـ إلتزامات المؤسسات المالية […]

عقوبة غسيل الاموال في السعودية بالتفصيل يمكننا تعريف “غسيل الأموال” بأنه إدخال الأموال التي يحصل عليها الإنسان من طرق غير مشروعة من قبل القانون مثل (السرقة – تجارة المخدرات – الاختلاس – تجارة السلاح – الرشاوي – التهريب – التزويير) وغيرهم الكثير في معاملات تجارية أو طرق أخرى تعمل على إكسابها شكل مختلف يخفي هويتها […]

عقوبة مرتكب جريمة غسل الأموال إعادة نشر بواسطة محاماة نت دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الثلاثاء، مرسوما بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، في شأن “مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة”. جاء ذلك بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، التي أشارت […]

الفساد وعلاقتة بجريمة غسيل الأموال تعد جريمةغسيل الأموال من أخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي وهي احدى التحديات الحقيقية أماممؤسسات المال والأعمال. واذا كان الفساد يؤدي إلى تخريب الاقتصاد فإن جريمة غسيل الأموال تؤدي إلى خراب كل شيئابتداء من الذمم والضمائر وانتهاءً بمستقبل الأنظمة والشعوب.4 وفي هذا الشأن اشارت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون […]

جريمة اختلاس الأموال العامة في القانون الإماراتي إعادة نشر بواسطة محاماة نت  أكد القاضي أحمد سيف رئيس المحكمة المدنية بإمارة دبي، أن القانون المحلي شدد في عقوبات المدانين بقضايا مالية متحصلة من وراء جريمة كالسرقة أو الرشوة أو خيانة الأمانة والاحتيال تصل إلى الحبس لمدة 20 عاماً، إضافة إلى بنود القانون الاتحادي في هذا الخصوص. […]