“أنواع من الجرائم: غسل أموال” غسل أموال. جريمة “أنواع من الجرائم: غسل أموال” و “أركانها”. قصد جنائي “القصد الجنائي في جرائم غسل الأموال”. محكمة الموضوع “سلطتها في استخلاص القصد الجنائي”. مسئولية جزائية. تمييز “سبب على غير محل. – الركن المادي لجريمة غسيل الأموال. مناط تحققه. – القصد الجنائي في جرائم غسل الأموال. توافره. استخلاصه موضوعي. […]

قانون مكافحة غسل الأموال فى الأردن لسنة 2007   المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2007 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0 المادة 2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير […]

غسل الأموال وعبء الإثبات خالد بن محمد العنقري جريمة غسل الأموال من الجرائم شديدة التعقيد، حيث إن مرتكبيها عادة من كبار المجرمين وممن يتسمون بالحذر الشديد وهم غالبا من تجار المخدرات لدرجة أن اتفاقية فيينا لعام 1988 حصرتها بالأموال الناتجة عن جرائم المخدرات صنعا أو بيعا وبذلك قضى القانون النموذجي الصادر عن الأمم المتحدة عام […]

أصدرت الإمارات مرسوما بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع سعيها لجعل قوانينها تتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة تدفق الأموال غير المشروعة. ويوصي القانون، الذي يتوافق مع متطلبات وتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، بتأسيس وحدة معلومات مالية مستقلة داخل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لاستقبال البلاغات ذات الصلة بالتمويلات غير المشروعة والتحقيق […]

مصادر جرائم غسل الاموال في المنظومة القانونية الدولية للتحميل اضغط هنا http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/01/مصادر-جرائم-غسل-الأموال-في-المنظومة-القانونية-الدولية.pdf

قانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في السودان لسنة 2010 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1ـ اسم القانون . 2ـ إلغاء وإستثناء . 3ـ تفسير . الفصل الثانى الرقابة والإشراف 4ـ جهات الرقابة والإشراف . 5ـ واجبات جهات الرقابة والإشراف . الفصل الثالث المؤسسات المالية وغير المالية 6ـ إلتزامات المؤسسات المالية […]

عقوبة غسيل الاموال في السعودية بالتفصيل يمكننا تعريف “غسيل الأموال” بأنه إدخال الأموال التي يحصل عليها الإنسان من طرق غير مشروعة من قبل القانون مثل (السرقة – تجارة المخدرات – الاختلاس – تجارة السلاح – الرشاوي – التهريب – التزويير) وغيرهم الكثير في معاملات تجارية أو طرق أخرى تعمل على إكسابها شكل مختلف يخفي هويتها […]