بحث ودراسة قانونية في ماهية و مخاطر جرائم غسيل الاموال المحامي يونس عرب دراسة في ماهية ومخاطر جرائم غسيل الاموال والاتجاهات الدولية لمكافحتها وبيان بخطط المصارف لمواجهة هذه الجرائم . نشرت على جزأين في مجلة البنوك في الاردن. *** **** *** تمهيد :- تعتبر جرائم غسيل الاموال ( Money Laundering ) اخطر جرائم عصر الاقتصاد […]

مفهوم غسل الاموال غسل الأموال هي إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة (الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات – الرقيق – الدعارة – الأسلحة) ومن أبرز الآثار المترتبة على […]

نصوص و مواد قانون ضبط الاموال المهربة و الممنوع تداولها في الاسواق المحلية العراقي قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية بأسم الشعب مجلس الرئاسة قرار رقم (13) بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/ أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً/ أ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من […]

القانون الواجب التطبيق بالنسبة للأموال العقارية تلعب قاعدة الإسناد دورا مهما لارتباطها الوثيق بتنازع القوانين ، وتعتبر هذه القاعدة بمثابة قنطرة يمر منها النزاع ذو العنصر الأجنبي حتى يجد مخرجا له، بمعنى أن قاعدة الإسناد هي التي تتولى الإشارة إلى القانون الذي سيتولى حل النزاع في العلاقات ذات الطابع الدولي، وهي العلاقات التي تشتمل على […]

مصادر جرائم غسل الاموال في المنظومة القانونية الدولية للتحميل اضغط هنا http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/01/مصادر-جرائم-غسل-الأموال-في-المنظومة-القانونية-الدولية.pdf

بحث قانوني و دراسة عن دور البنوك في مواجهة غسيل الاموال للاطلاع على البحث اضغط هنا بحث قانوني و دراسة عن دور البنوك في مواجهة غسيل الاموال

قواعد الضرائب على شركات الأموال بالمملكة العربية السعودية المادة الثالثة والأربعون : أحكام عامة أ – تفرض ضريبة على حصص الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالأسهم كما في شركة الأشخاص ، ومن ثم تحسم حصص الشركاء المتضامنين لتحديد الوعاء الضريبي للشركة ، وتنطبق الأحكام الواردة في هذا النظام عن شركات الأشخاص على حصص الشركاء المتضامنين […]