ابعاد جريمة غسيل الاموال و انعكاساتها على الاقتصاد العراقي  أ د . بلاسم جميل خلف كلية الادارة والاقتصاد جامعة بغداد تطور ظاهرة غسيل الاموال خلال الالفية الثالثة: قبل التطرق الى الالية التي تتم من خلالها عملية غسيل الاموال غير الشرعية او الاموال القذرة لابد لنا من معرفة حجم هذة الافة الخطيرة ووعائها واهم الدول التي […]

الفرق بين الأموال والأشياء المادية في القانون الأمـوال تشمل الأموال les biens في النظر القانوني بحسب ما درج عليه المؤلفون القدامى – متبعين في ذلك تقليداً رومانياً – الأشياء بأعيانها المادية، والحقوق التي تكون هذه الأشياء محلاً لها. وبمعنى آخر تشمل الأموال: «كل ما تقع عليه العين في العالم الخارجي منظوراً إليه من قبل احتمال […]

الغش التجاري = غسيل أموال عبدالعزيز الخضيري يزداد يقيني يوماً بعد آخر أن ممارسات التقليد والغش التجاري على مستوى العالم هي جزء من عمليات غسيل أموال دولية محترفة يديرها أشخاص متمرسون يمتلكون الأموال والمصانع والمسوقين وعملاء لهذه الأنواع من الصناعات، فالأرقام الفلكية والمتزايدة سنوياً عن حالات الغش التجاري للسلع والمنتجات وقيمتها المادية تؤكد أن خلفها […]

بحث قانوني قيم عن أبعاد السياسـة الوقائية و الزجرية في مواجهة جرائم غسيل الأموال. تمهيد عرفت ظاهرة غسيل الأموال اهتمامًا كبيرًا في الوقت الراهن من طــرف الـــدول و الحكومات لما لها من آثار سلبية لتزامنها مع ظاهرتين عالميتين هما التقدم الـعلمي و العولمة و ما ترتب عنهما من ثورة في مجال الاتصالات و نظم المعلومات […]

غسيل الاموال : جريمة تعاقب عليها القوانين يعنى بغسيل الاموال ان هناك اموالا ناتجه عن اعمال اجراميه وغير مشروعه ومثالها المخدرات و شبكات الدعاره والافيون والسطو وغيرها يحاول المنتفعون منها اخفاء مصدرها وذلك من خلال ضخ هذه الاموال في شبكة الاقتصاد بعدة طرق جهنميه حيث تمر هذه العمليه بثلاث مراحل الاولى الحصول على مكاسب ماليه […]

معنى .. غسيل الاموال .. و تبيض الاموال ؟ اصطلاحان جديدان في عالم الاقتصاد، ولهما مدلولان متقاربان، يختلفان في منطوقهما، ويلتقيان في مفهومها. وقبل أن نأتي على توضيح كل واحد منهما، يقتضينا البحث أن نأتي إلى التطورات التي ظهرت في عالم الاقتصاد، بعد هذه الضخامة من الرساميل التي تضيق بها الخزائن وتقفز عن مستوى الحسابات. […]

دراسة للاموال التى يجوز التنفيذ الجبري عليها وفقا للقانون المصري لا يكفي لإمكان إجراء التنفيذ الجبري أن يكون بيد طالب التنفيذ سند تنفيذي، وأن يكون التنفيذ اقتضاءً لحق توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون، وإنما يجب ألا يكون المال المراد التنفيذ عليه من الأموال التي منع المشرع التنفيذ عليها. ويحسن قبل بيان الأموال التي لا […]