بحث و دراسة عن الاموال المنقولة في التشريع المغربي للاطلاع على البحث اضغط هنا بحث و دراسة عن الاموال المنقولة في التشريع المغربي  

معنى .. غسيل الاموال .. و تبيض الاموال ؟ اصطلاحان جديدان في عالم الاقتصاد، ولهما مدلولان متقاربان، يختلفان في منطوقهما، ويلتقيان في مفهومها. وقبل أن نأتي على توضيح كل واحد منهما، يقتضينا البحث أن نأتي إلى التطورات التي ظهرت في عالم الاقتصاد، بعد هذه الضخامة من الرساميل التي تضيق بها الخزائن وتقفز عن مستوى الحسابات. […]

قوانين السرية المصرفية ضد قوانين غسيل الأموال سرية العمليات المصرفية تعتبر, من الناحية القانونية, من أساسيات العمل المصرفي في جميع أنحاء العالم و لهذا نبدأ القول بان هناك حالة من خصوصية العلاقة يجب أن تتوفر بين البنك وعميله, وذلك لأن الأخير يعطي البنك أسراره و تفاصيل حساباته وتعاملاته المالية, بل إن البنك في العديد من […]

ظاهرة غسل الأموال في ضوء الاتفاقيات الدولية للاطلاع على البحث اضغط هنا ظاهرة غسل الأموال في ضوء الاتفاقيات الدولية  

الفرق بين الأموال والأشياء المادية في القانون الأمـوال تشمل الأموال les biens في النظر القانوني بحسب ما درج عليه المؤلفون القدامى – متبعين في ذلك تقليداً رومانياً – الأشياء بأعيانها المادية، والحقوق التي تكون هذه الأشياء محلاً لها. وبمعنى آخر تشمل الأموال: «كل ما تقع عليه العين في العالم الخارجي منظوراً إليه من قبل احتمال […]

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الاموال بين الدول العربية لسنة 2002   المادة (1) لاغراض هذه الاتفاقية : بند ( 1 ) : يقصد باصطلاح الاستثمارات او المال المستثمر في هذه الاتفاقية ، كافة انواع الاصول المستثمرة والتي تتعلق بالانشطة الاقتصادية ، ويقوم بها مستثمر تابع لاحدى الدول العربية المتعاقدة في اراضي دولة متعاقدة […]

قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 164 لسنة 2002فى شأن وحدة مكافحة غسل الأموال اعادة نشر بواسطة محاماة نت رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛وعلى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 ؛وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى ؛وعلى قانون فى شأن الشركات العاملة فى مجال […]