جريمة غسيل الأموال: المفهوم و الخصوصية هذا الموضوع هو جزء من رسالتنا ” السياسة الجنائية في مواجهة جرائم غسيل الاموال ” المنجزة في اطار ماستر العدالة الجنائية و العلوم الجنائية ( الفوج الاول سنة 2009) الاستاذ عدنان العوني محامي متمرن بهيئة فاس طالب باحث مركز الدكتوراه العلوم الجنائية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله- فاس […]

الملحق التعريفي بالمؤشرات الدالة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب التحميل من هنا http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/02/نصوص-الملحق-التعريفي-بالمؤشرات-الدالة-على-غسل-الأموال-وتمويل-الإرهاب-في-السعودية.pdf

جريمة غسيل الأموال وآلية الحد من انتشارها لا يخفى أن ظاهرة غسيل الأموال والجرائم المالية قد تنامت في ظل العولمة ونمو فعالية أسواق المال الدولية، كما أدى التطور الالكتروني للعمليات المصرفية إلى تسهيل نقل الأموال والأرباح الناجمة عن عمليات الجريمة المنظمة وجعل هذه الأموال وكأنها ناجمة عن مصدر مشروع، وأصبحت حركة هذه الأموال تؤثر في […]

توضيح قانوني لاركان جريمة غسل الأمـوال أ* شريف النجار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، يشترط القانون فى بعض الجرائم توافر شرط اضافى يسمى بالشرط المفترض وهو حالة واقعية او قانونية ويحميها القانون ويفترض توافرها قبل وقوع الجريمة . مثال ذلك تسليم مال منقول الى الغير بناء على احد عقود الأمانة كشرط لوقوع جريمة خيانة […]

بحث ودراسة قانونية في ماهية و مخاطر جرائم غسيل الاموال المحامي يونس عرب دراسة في ماهية ومخاطر جرائم غسيل الاموال والاتجاهات الدولية لمكافحتها وبيان بخطط المصارف لمواجهة هذه الجرائم . نشرت على جزأين في مجلة البنوك في الاردن. *** **** *** تمهيد :- تعتبر جرائم غسيل الاموال ( Money Laundering ) اخطر جرائم عصر الاقتصاد […]

مفهوم جريمة غسيل الأموال(غسل العائدات الاجرامية) وفقا للقانون السوداني لقد ظهرت جريمة غسل الاموال مؤخرا ولكنها اصبحت مقلقة للمجتمع الدولي بسبب تدميرها للاقتصاد الوطنى واثارها الاجتماعية والسياسية . من الناحية الاجتماعية (تعزيز المكانة الاجتماعية للافراد) وظهور الفوارق الطبقية.. ومن الناحية السياسية فان الدولة التى تمارس فيها عمليات غسيل الاموال توصف بانها غير مستقرة سياسيا ويهرب […]

التزامات المؤسسات المالية في مكافحة جرائم غسيل الأموال فرض المشرع المغربي العديد من الالتزامات القانونية، أثناء ممارسة تلك المؤسسات المشار إليها في قانون مكافحة غسيل الأموال45.03 من خلال الفرع الثاني المعنون “بالتزامات الأشخاص الخاضعين”، وهذا ما كرسه نظيره الكويتي في المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 2002، ومما لا ريب فيه أن التطبيق السليم […]