قانون رقم 9 لسنة 2007 م مكافحة غسل الأموال الفلسطيني قانون الأوراق المالية الفلسطيني رقم 12 لسنة 2004م محاماة نت رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته بتاريخ 5/10/2004م أصدرنا القانون التالي: الفصل الأول أحكـام عامـة مادة (1) نطـاق القانـون تحكم نصوص هذا القانون: […]

التعريف القانوني لجريمة غسل الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي هو ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقةأموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر . أركان جريمة غسل الأموال: الركن الأول : الركن المفترض لجريمة غسل الأموال “محل جريمةغسل الأموال”: يقصد بمحل جريمة […]

بحث قانوني مفيد حول غسيل الاموال أ/ ابراهيم العناني 1 تعريف غسيل الأموال يمكن تعريف عمليات غسيل الاموال بانها العمليات التي يحاول من خلالها مرتكبو الجرائم المختلفة إخفاء حقيقة مصادر هذه الأموال الناتجة عن هذه الاعمال غير القانونية وطمس هويتها بحيث يصعب في هذه الحالة التعرف علي ما إذا كانت هذه الاموال ناتجة عن أعمال […]

بحث قانوني هام عن السرية المصرفية وغسيل الأموال قبل الخوض في مناقشة الإشكالية المطروحة، لابد من الوقوف على ماهية السر المصرفي. في هذا الإطار يعرف السر المصرفي بأنه كل أمر أو معلومات أو وقائع تتصل بعلم البنك من خلال عملية مصرفية يقوم بها العميل و التي تتعلق بودائعه و قيمة مبالغه و التسهيلات المصرفية و […]

بحث قانوني قيم عن أبعاد السياسـة الوقائية و الزجرية في مواجهة جرائم غسيل الأموال. تمهيد عرفت ظاهرة غسيل الأموال اهتمامًا كبيرًا في الوقت الراهن من طــرف الـــدول و الحكومات لما لها من آثار سلبية لتزامنها مع ظاهرتين عالميتين هما التقدم الـعلمي و العولمة و ما ترتب عنهما من ثورة في مجال الاتصالات و نظم المعلومات […]

مفهوم جريمة غسيل الأموال(غسل العائدات الاجرامية) وفقا للقانون السوداني لقد ظهرت جريمة غسل الاموال مؤخرا ولكنها اصبحت مقلقة للمجتمع الدولي بسبب تدميرها للاقتصاد الوطنى واثارها الاجتماعية والسياسية . من الناحية الاجتماعية (تعزيز المكانة الاجتماعية للافراد) وظهور الفوارق الطبقية.. ومن الناحية السياسية فان الدولة التى تمارس فيها عمليات غسيل الاموال توصف بانها غير مستقرة سياسيا ويهرب […]

قانون غسيل الأموال السوري والتعليمات التنفيذية للقانون اعادة نشر بواسطة محاماة نت المرسوم التشريعي رقم 33 ‏ رئيس الجمهورية ‏ بناء على احكام الدستور ‏ يرسم مايلي: ‏ المادة /1/ يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة ازاء كل منها: ‏ أ/ غسل الاموال: كل سلوك يقصد به اخفاء او […]