وسم : السرية (الصفحة 1 من 3)

بحث قانوني حول السرية المصرفية و غسيل الأموال

بحث قانوني هام عن السرية المصرفية وغسيل الأموال قبل الخوض في مناقشة الإشكالية المطروحة، لابد من الوقوف على ماهية السر المصرفي. في هذا الإطار يعرف السر المصرفي بأنه كل أمر أو معلومات أو وقائع تتصل بعلم البنك من خلال عملية مصرفية يقوم بها العميل و التي تتعلق بودائعه و قيمة مبالغه و التسهيلات المصرفية و […]

بحث هام حول السرية المصرفية في القانون المقارن

السرية المصرفية في القانون المقارن السرية المصرفية في القانون السويسري : إن الأهمية القصوى التي بلغها نظام السرية المصرفية في القانون السويسري لا تعود في ذلك إلى وجود نص خاص واضح وصريح بهذا المعنى . فالركيزة القانونية الوحيدة التي مهدت الطريق وساعدت على توسيع وتطور السر المصرفي في هذا البلد هو نص المادة 47 فقرة […]

تفاصيل العقوبات القانونية لنشر الوثائق و إفشاء المعلومات السرية – السعودية

العقوبات القانونية لنشر الوثائق و إفشاء المعلومات السرية الحكومية صدر النظام بموجب المرسوم م/35 في 08/05/1432هـ وأصدرت هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات على اللائحة التنفيذية للنظام والمكونة من خمس مواد نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 30/03/1438هـ. تعريف الوثائق والمعلومات السرية ومرجعيتها يقصد بالوثائق السرية الأوعية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات سرية سواء أنتجتها أو […]

التعريف بالطبيعة القانونية للسرية في التحقيقات

طبيعة السرية في التحقيقات المؤلف : موفق علي عبيد الكتاب أو المصدر : سرية التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع إعادة نشر بواسطة محاماة نت تعتبر السرية إجراءاً ضروريا لضمان استجماع الأدلة وذلك لأن المتهم الذي يعرف ما يتخذ من إجراءات التحقيق قد يعمل على إفسادها ، كما إن إجراء التحقيق في حضور الجمهور من شأنه أن […]

نصوص و مواد قانون السرية المصرفية المرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2010 السوري

قانون السرية المصرفيةالمرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2010 الخاص بالمؤسسات المالية في سورية المادة (1) أ. تعرفالمؤسسات المالية لأغراض هذا المرسوم التشريعي بأنها المؤسسات العامة والخاصةوالمشتركة التي تسمح لها القوانين والأنظمة النافذة بقبول الودائع أو منح التسهيلاتالائتمانية كجزء من نشاطها الرئيسي . ب. تخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعيالمؤسسات المالية العاملة في الجمهورية العربية السورية بما […]

الاستثناء من مبدأ علانية التحقيق الإبتدائي – ( السرية )

السرية في مرحلة التحقيق الإبتدائي المؤلف : موفق علي عبيد الكتاب أو المصدر : سرية التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع إعادة نشر بواسطة محاماة نت ان قوانين الاجراءات الجنائية تختلف فيما بينها بشأن سرية التحقيق الابتدائي او علانيته وان كانت قد اتفقت على مبدأ علانية المحاكمات كاصل جوهري من اصول النظام القضائي(1). كذلك الامر فان التشريعات […]

معلومات قانونية مفصلة حول النطاق الشخصي للسرية في التحقيقات

النطاق الشخصي للسرية في التحقيقات المؤلف : موفق علي عبيد الكتاب أو المصدر : سرية التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع إعادة نشر بواسطة محاماة نت النطاق الشخصي ذلك أن أي خبر يتصل بالتحقيق لا يعتبر إفشاؤه جريمة ، إلا إذا كان متصلاً بصفة الشخص الذي يضع القانون على عاتقه التزاما بالكتمان ، فالخبر الذي يحظر إفشاؤه […]

مقالات أقدم