مخاطر جريمة تبييض الأموال قد يتراءى للبعض بأن تبييض الأموال لها أثار إيجابية خاصة في حالة اتخاذ عمليات التبييض الصورة العينية، مثل تأسيس شركات الاستثمار ، وتوفير العديد من فرص العمل، والمساهمة في علاج مشكلة البطالة ، وتوفير قدر إظافي من السلع باستقرار الأسعار المحلية إلا أن ذلك يمكن الرد عليه ببساطة بان عدم مشروعية […]

  رأيى الشخصى أنا لا أتصور ذلك كل ما أعرفه أم جرائم الاعتداء على الأموال تقسم إلى( السرقة – النصب – إعطاء شيك بدون رصيد – الاحتيال). وقد يكون لا أعلم ولكن ماذا ستكون الغاية من هذه الجرائم غير غصب المال !!!

قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها فى الأردن لسنة 1964 المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون تسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها لسنة 1964 ) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية. المادة 2 تعنى عبارة( معاملات التسجيل) المعاملات المتعلقة بتسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها […]

مقال قانوني حول الاموال التي لا تخضع للحجز – لا يجوز الحجز على الفراش اللازم للمدين وزوجته وأقاربه وأصهار على عمود النسب ممن يعيلهم في داره ولا على ما يرتدونه من الثياب. – لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاستيفاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو لنفقة مقررة: ‌أ- الكتب اللازمة لمهنة المدين وأدوات الصناعة […]

الطعن 2039 لسنة 56 ق جلسة 25 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 219 ص 509 برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي محمد جمال وأنور العاصي (نواب رئيس المحكمة). ———– اختصاص “الاختصاص المتعلق بالولاية “. ملكية ” ملكية الاموال الموقوفة”. وقف ” […]

التعريف القانوني لجريمة غسل الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي هو ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقةأموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر . أركان جريمة غسل الأموال: الركن الأول : الركن المفترض لجريمة غسل الأموال “محل جريمةغسل الأموال”: يقصد بمحل جريمة […]

مفهوم جريمة غسيل الأموال في القانون العراقي المحامية / منال داود العكيدي استعمل اصطلاح غسيل الاموال لأول مرة في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات التي عقدت في فيينا عام 1988 وقد بينت المادة الثالثة من الاتفاقية المذكورة صورا متعددة من غسيل الاموال منها : ( أن غسيل الأموال يتمثل إما في […]