عقوبات قصوى لغسل الأموال في المملكة العربية السعودية قرر النظام الجديد عددا من العقوبات الجزائية على الأعمال المخالفة ومنها: العقوبة يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين، […]

غسل الأموال .. الاقتصاد القذر إعادة نشر بواسطة محاماة نت ليس غريبا أن تصل قيمة عمليات غسل الأموال على المستوى العالمي إلى تريليوني دولار. هذه الأموال “كما هو معروف” تلتهم 5 في المائة من الناتج المحلي العالمي، وهي كارثة متجددة، لم تتمكن الحكومات من الحد منها، رغم كل القوانين والإجراءات التي اتخذتها. الحرب على غسل […]

قواعد معالجة العُهد.. ضوابط رقابية لحفظ الأصول والمستندات وافق مجلس الوزراء على قواعد معالجة العهد التي تسجل على جهات أو أفراد وتمضي فترة طويلة دون أن يتم تحصيلها بموجب قراره رقم “56” وتاريخ 22/1/1440هـ، ونشرت في الجريدة الرسمية يوم 19/10/ 2018، وتشمل: حساب العهد “السلف المؤقتة” تقيد في هذا الحساب السلف المؤقتة، ويصرف منها لبعض […]

الاجتهاد القضائي عن اختلاس الأموال العامة مع وقائع الدعوى إعادة نشر بواسطة محاماة نت قاعدة 1865 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته الكتاب الثاني ـ في الجرائم الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال 03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان […]

رأيى الشخصى الأموال المتروكة هى بصفه عامة الأموال التى تركت من قبل مالكها وهى نوعان 1.أموال متروكة ولكن معروف مالكها كالأموال المتروكة من قبل صاحبها مثلا كجرار قديم لايعمل . وحكم تملك الغير لهذه الأموال المتروكه المعروف صاحبها تعتبر سرقة. 2.أموال متروكة ولن غير معلوم صاحبها وحكم تملك الغير لها مباح

قانون يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما.   التحميل من هنا http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/02/نصوص-و-مواد-قانون-مكافحة-تبييض-الأموال-و-تمويل-الإرهاب-في-الجزائر.pdf

الجرائم الواقعة على الأموال تعرف جرائم الاعتداء على الأموال بأنها: «الجرائم التي تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر الحقوق ذات القيمة المالية، ويدخل في نطاق هذه الحقوق كل حق ذي قيمة اقتصادية ويشكل جزءاً من الذمة المالية». وتفترق جرائم الاعتداء على الأموال بالتحديد المشار إليه عن جرائم الاعتداء على الأشخاص[ر] في مدلولها الواسع التي تنال بالاعتداء […]