الطعن 2635 لسنة 60 ق جلسة 20 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 270 ص 1428 برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وسعيد فوده. ————- – 1 نقض “أسباب الطعن: السبب المجهل”. أسباب […]

النظام القانوني لحماية الأموال العامة وفقاً للقوانين الاتحادية المحامية / منال داود العكيدي يعرف الفقهاء القانونيون الاموال العامة على انها (تلك الاموال الثابتة والمنقولة العائدة للدولة والاشخاص الادارية الاخرى والمخصصة للمنفعة العامة) اذ تتميز الاموال العامة بانها مخصصة للمنفعة العامة وهذا يقتضي بطبيعة الحال الى اخضاعها لغطاء حماية يتناسب مع اهميتها في تحقيق الغاية التي […]

عقوبة غسيل الاموال في السعودية بالتفصيل يمكننا تعريف “غسيل الأموال” بأنه إدخال الأموال التي يحصل عليها الإنسان من طرق غير مشروعة من قبل القانون مثل (السرقة – تجارة المخدرات – الاختلاس – تجارة السلاح – الرشاوي – التهريب – التزويير) وغيرهم الكثير في معاملات تجارية أو طرق أخرى تعمل على إكسابها شكل مختلف يخفي هويتها […]

العقارات الوسخة!! يوسف الفراج في مقالة العقار والفساد في هذه الزاوية، أشرت إلى أن السوق العقارية لديها قابلية للفساد، وذلك في كل الأسواق العالمية، وأن التشريعات والإجراءات العقارية قد لا تكون كافية بالدرجة المطلوبة لمنع الفساد، وامتداداً لما سبق فما زالت العلاقة بين العقار والفساد مستمرة، وهذه المرة من خلال استغلاله منظفاً وغاسلاً للأموال الوسخة، […]

بواسطة mohamah تم العثور على الإجابة من احد المواقع القانونية تعريف شركة الأشخاص ( الأبدان ) هي أن يعقد اثنان أو أكثر على أن يشتركا في تقبل أعمال معينة والقيام بها، على أن يكون ما يدخل عليهما من ربح بسببها مشتركاً بينهما. وتسمى هذه شركة الأعمال والتقبل والصنائع. —————————– شركات الاموال تضم شركات المساهمة والتوصية […]

التعريف القانوني لجريمة غسل الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي هو ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقةأموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر . أركان جريمة غسل الأموال: الركن الأول : الركن المفترض لجريمة غسل الأموال “محل جريمةغسل الأموال”: يقصد بمحل جريمة […]

بحث قانوني هام عن السرية المصرفية وغسيل الأموال قبل الخوض في مناقشة الإشكالية المطروحة، لابد من الوقوف على ماهية السر المصرفي. في هذا الإطار يعرف السر المصرفي بأنه كل أمر أو معلومات أو وقائع تتصل بعلم البنك من خلال عملية مصرفية يقوم بها العميل و التي تتعلق بودائعه و قيمة مبالغه و التسهيلات المصرفية و […]