الركن المعنوي لجريمة تبييض الأموال في القانون الجزائري و الفرنسي تعتبر جريمة تبييض الاموال من الجرائم العمدية التي تتطلب توفر القصد الجنائي العام فيلزم لقيامها ان يتوافر عند الجاني قصد نحو العناصر المفترضة و المادية للجريمة أي أن يكون الجاني قاصد للقيام بفعل التمويه لأموال متحصل عليها من جريمة أولية فمن المتعذر وقوعها عن طريق […]

عقوبة جريمة الامتناع عن رد الأموال المستحقة لأصحابها بالقانون المصري لما كان القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره في 9 من يونيه سنة 1988 قد نص في مادته السادسة عشرة – الواردة في الباب الثاني تحت عنوان ” أحكام انتقالية ” […]

تبييض الأموال القاضي عبد الستار بيرقدار تعتبر ظاهرة تبييض الأمـوال أخطـر ظواهـر عصر الاقتصاد الرقمي باعتبارها التحدي الحقيقي أمام مؤسسات المـال والأعمـال لكونها ترتبط بأنشطة غير مشروعة وعمليات مشبوهة تتحقق منها دخول طائلة تؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي والعالمي. وتشمل عمليات تبييض الأموال مجمـوعة الأنشطة التي تتـم بعيدا عـن أجهزة الدولة القانونية، ولا تسجل في […]

التغلب على معوقات مكافحة جرائم غسل الأموال د. محمد عرفة تناولت في مقال سابق أسباب جرائم غسل الأموال؛ والمعوقات التي تحد من فاعلية مكافحتها، وبقيت الإجابة عن سؤال يتعلق بكيفية التغلب على تلك المعوقات، وهو ما نوضحه فيما يلي: نرى أنه يلزم للتغلب على تلك المعوقات التي تحد من إجراءات مكافحة جرائم غسل الأموال الأخذ […]

التهرب الضريبي و ظاهرة غسل الأموال عرفتها ” هدى حامد قشوش ” بأنها: » مجموع العمليات المالية المتداخلة لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال و إظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع « (1). تمارس هذه العمليات المالية عبر عدة مراحل تتمثل في: – مرحلة الإيداع: الشبهة عن مصدر الأموال يتم توظيفها (الأموال المشبوهة) في […]

قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة فى الأردن لسنة 1953 المادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة لسنة 1953 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية. مبادئ المادة (2) 1- يحق لكل من الشركاء ان يطلب تقسيم الاراضي الاميرية والموقوفة والمسقفات والمستغلات الوقفية والأملاك والعقارات المشتركة. […]