الاجتهاد القضائي عن اختلاس الأموال العامة مع وقائع الدعوى إعادة نشر بواسطة محاماة نت قاعدة 1865 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته الكتاب الثاني ـ في الجرائم الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال 03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان […]

نظام مكافحة غسل الأموال بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم: م/31 و تاريخ: 11 / 5 / 1433هـ بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ. وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس […]

قانون بشأن مكافحة غسل الأموال ( 28 / 2002 ) فهرس الموضوعات 01. الفصل الأول تعاريف (1 – 1) 02. الفصل الثاني جريمة غسل الأموال (2 – 3) 03. الفصل الثالث واجهات المؤسسة المالية والجهة المختصة (4 – 7) 04. الفصل الرابع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال (8 – 10) 05. الفصل الخامس إجراءات التحقيق […]

قانون يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما.   التحميل من هنا http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/02/نصوص-و-مواد-قانون-مكافحة-تبييض-الأموال-و-تمويل-الإرهاب-في-الجزائر.pdf

الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب   التحميل من هنا http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/01/نصوص-و-مواد-الإتفاقية-العربية-لمكافحة-غسل-الأموال-و-تمويل-الإرهاب.pdf

(( جريمة تلقى الأموال من الجمهور لتوظيفها والامتناع عن ردها )) إعادة نشر بواسطة محاماة نت      (۱) شركات توظيف الأموال . قانون ” تفسيره ” . جريمة ” أركانها ” . حكم ” بيانات حكم الإدانة ” ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . حظر تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو […]

تصفية شركات الأموال إعادة نشر بواسطة محاماة نت  تحدثنا في المقالة السابقة حول (تصفية شركات الأشخاص) ونفرد الحديث في هذه المقالة للحديث حول تصفية شركات الأموال والاجراءات العملية المتبعة في تصفية شركات الأموال. وبهذا السياق تختلف شركات الأموال عن شركات الأشخاص من حيث أن شركات الأشخاص تقوم على الاعتبار الشخصي بينما شركات الأموال (ذات المسؤولية […]