إستشارات قانونية مجانية | محاماة نت

| المحامين العرب | أبحاث قانونية

وسم : الأموال (الصفحة 1 من 17)

عبء الإثبات في جرائم غسل الأموال في النظام السعودي

غسل الأموال وعبء الإثبات خالد بن محمد العنقري جريمة غسل الأموال من الجرائم شديدة التعقيد، حيث إن مرتكبيها عادة من كبار المجرمين وممن يتسمون بالحذر الشديد وهم غالبا من تجار المخدرات لدرجة أن اتفاقية فيينا لعام 1988 حصرتها بالأموال الناتجة عن جرائم المخدرات صنعا أو بيعا وبذلك قضى القانون النموذجي الصادر عن الأمم المتحدة عام […]

جرائم غسل الأموال وإجراءات التعامل معها في النظام السعودي

جريمة غسْل الأموال باسم الله. تفتك جريمة غسل الأموال بالدول سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا, ذلك أن من آثارها: استقطاعات من الدخل القومي وزيادة السيولة المحلية بشكل لا يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدمات وتوطين الجريمة الأصلية وإقامة العصابات العالمية المنظمة في البلد وتشويه المنافسة وارتفاع معدل التضخم وتدهور قيمة العملة الوطنية, لذا مهما اختلفت الأديان […]

تبييض الأموال وعواقبه

عواقب تبييض الأموال والجرائم المالية إعادة نشر بواسطة محاماة نت بقلم جون ماكدويل، يقول مسؤولان في وزارة الخارجية الأميركية إن لتبييض الأموال تأثيراً يؤدي إلى تآكل اقتصاد البلد الذي يحصل فيه هذا الجرم. ويضيف هذان المسؤولان، وهما جون ماكدويل، مستشار سياسي أول، وغاري نوفيس، محلل برامج، في مكتب الشؤون الدولية الخاصة بالمخدرات وتطبيق القوانين في […]

كيف حاربت المملكة العربية السعودية جرائم غسل الأموال ؟

أهداف استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال د . عبد المحسن بن محمد المحرج محامي ومستشار قانوني جريمة (غسل الأموال) ، وأكدتُ فيها على أهمية استمرار التوعية بخطرها؛ فهي جريمة تتجدد وتأتي في ألبسة مختلفة ، ولقد حثني على الكتابة مجدداً صدور قرار مجلس الوزراء رقم 42 وتاريخ 15-1-1440هـ ، بالموافقة على ( الأهداف الاستراتيجية الوطنية […]

إجراءات قانونية هامة لمكافحة جرائم غسل الأموال

التغلب على معوقات مكافحة جرائم غسل الأموال د. محمد عرفة تناولت في مقال سابق أسباب جرائم غسل الأموال؛ والمعوقات التي تحد من فاعلية مكافحتها، وبقيت الإجابة عن سؤال يتعلق بكيفية التغلب على تلك المعوقات، وهو ما نوضحه فيما يلي: نرى أنه يلزم للتغلب على تلك المعوقات التي تحد من إجراءات مكافحة جرائم غسل الأموال الأخذ […]

العقارات وجرائم غسل الأموال وعقوبتها وفقاً للنظام السعودي

العقارات الوسخة!! يوسف الفراج في مقالة العقار والفساد في هذه الزاوية، أشرت إلى أن السوق العقارية لديها قابلية للفساد، وذلك في كل الأسواق العالمية، وأن التشريعات والإجراءات العقارية قد لا تكون كافية بالدرجة المطلوبة لمنع الفساد، وامتداداً لما سبق فما زالت العلاقة بين العقار والفساد مستمرة، وهذه المرة من خلال استغلاله منظفاً وغاسلاً للأموال الوسخة، […]

تعرّف على الأموال المحرمة في المصارف حسب النظام السعودي

الأموال المحرمة في المصارف الإسلامية د. عبد اللطيف القرني تعتبر المصارف الإسلامية تجربة حديثة وإن كانت أصولها قديمة, ولا شك أنَّ الهدف الأول من وجود المصارف الإسلاميَّة هو الاستغناء عن التعامل بالحرام في المعاملات الماليَّة. وهذا ما تسعى إليه السياسة العامة للاقتصاديات العامة لدول الخليج العربي في الأعم. لكن هذه التجربة اصطدمت ببعض المعوقات التي […]

مقالات أقدم