دراسة وبحث متميز عن مكافحة الجريمة على المستوى الدولي وعلى المستوى الداخلي المبحث الثالث : مكافحة الجريمة على المستوى الدولي وعلى المستوى الداخلي تقديم : من الأمور البديهية أن الأموال لا لون لها لا رائحة ، وأن جميع الأموال سواء كان مصدرها شرعيا ، أو غير شرعي تستخدم نفس القنوات المالية . ونتيجة لذلك فإنه […]

نص قرار وزاري رقم (7) لسنة 2001 بإلتـزامات المؤسسات بشأن حظر و مكافحة غسل الأموال في البحرين قرار وزاري رقم (7) لسنة 2001بالتـزامات المؤسسات بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وزارة المالية والاقتصاد الوطني وزير المالية والاقتصاد الوطني : بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال ، وخاصة المادة […]

نهج جديد لمكافحة الجرائم الاقتصادية أحمد الشهري عندما لا أجد تفسيرا لبعض الظواهر والأمراض الاقتصادية أحاول التفكير في الممارسات التي قد تعطل عمل النظريات والسياسات الاقتصادية، على أمل أن أجد ما يقنعني، فقد وجدت أن الجرائم الاقتصادية بمفهومها الواسع من أكبر المهددات التي تعطل عمل السياسات الاقتصادية، وما يقوم به ولي العهد الأمير محمد بن […]

جريمة السرقة العلمية و آليات مكافحتها في الجامعة الجزائرية في ضوء القرار الوزاري 933 د. طالب ياسين ، أستاذ محاضر- جامعــة الجزائـــر3 :Résumé  Le Plagiat est une forme de transfert illégal dans les publications, les recherches scientifiques et les mémoires universitaires, ce crime a été défini par l’arrêté ministériel n ° 933 publié le 28/07/2016 […]

نصوص و مواد قانون رقم ( 26 ) لسنة 2005 م بشأن مكافحة التدخين و معالجة أضراره في اليمن قانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن مكافحة التدخين ومعالجة أضراره باسم الشعب. رئيس الجمهورية. بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وبعد موافقة مجلس النواب. أصدرنا القانون الآتي نصه: الفصل الأول التسمية والتعاريف مادة (1) يسمى هذا […]

قانون مكافحة غسل الأموال يدخل حيز التنفيذ بالمغرب عقوبات حبسية ب 5 سنوات والغرامة تصل إلى 3 ملايين درهم التشديد على مراقبة فتح الحسابات ووحدة لمعالجة المعلومات المالية لدى الوزارة الأولى بدأ منذ يوم 3 ماي الجاري سريان مقتضيات الظهير الشريف رقم 0797.1 الخاص بتنفيذ القانون رقم 05.43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ويهدف هذا القانون […]

الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب   التحميل من هنا http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/01/نصوص-و-مواد-الإتفاقية-العربية-لمكافحة-غسل-الأموال-و-تمويل-الإرهاب.pdf