مسئول قانون سرية البنوك مراجعة الوظيفة: هذا المنصب مسئول عن الإشراف على مهمة مكافحة غسيل الأموال (AML) بالمؤسسة. والشخص الذي يشغل هذا المنصب مسئول عن كافة القرارات الرئيسية بخصوص قانون سرية البنوك (BSA) / سرية المؤسسات ، وبرنامج الالتزام بمكافحة غسيل الأموال. ويجب أن يدعموا وحدات التشغيل بالمؤسسة ومواقع الفروع عن طريق اتخاذ كافة القرارات […]

ذو علاقة بإجابة على:هل يعتبر المحامي مرتكب جريمة في حال أن طلب من موكله نفي أو تغيير الحقائق من أجل تخفيف الحكم على المتهم أو تبرئته بواسطة باحث قانوني أعتقد أنه يكون مسؤول شيء أكيد و يجب إبلاغ السلطات المختصة لكن النية مالم تتخد مسلك مادي يعبر عنها لا تعتبر جريمة لكن إخفاء المحامي النية […]

بواسطة Thaer Al-Mesha’ti تعتمد مساءلته على علم المحامي بكون هذا المستند مزوراً أم لا، لأن العلم عنصر من عناصر الركن المعنوي لجريمة التزوير، وبالتالي إذا انتفى عنصر العلم ينتفي الركن المعنوي وبالتالي لا يعاقب على ذلك. بواسطة باحث قانوني بالطبع يكون مسؤول إذا كان يعلم أنه مزور و قد قام بتقديمه لكن إذا لم يكن […]

  رأيى الشخصى  المسئولية الجنائية لرئيس الجمهورية الدكتور عادل عامر الدولة شخص من أشخاص القانون الدولي تتمتع باختصاصات وأهلية معينة، غير أنه لا يمكنها مباشرة اختصاصاتها إلا بواسطة أشخاص طبيعيين يعبرون عن إرادتها ويشكلون أجهزة تنص عليها وتحددها دساتيرها وتشريعاتها الداخلية . ويأتي على رأس كل دولة شخص طبيعي هو رئيس الدولة الذي يعتبر السلطة […]

قد يثور سؤال حول مسئولية الوكيل, هل وكيل الخدمات المحلي غير مسئول قانونا؟ إعادة نشر بواسطة محاماة نت  هذا السؤال نجيب عليه بعد استعراض اتفاقية الوكالة الوطنية, وذلك نظرا لأوجه الشبه بين الوكالة الوطنية واتفاقية تعييـن وكيل خدمات. اتفاقية الوكالة الوطنية لفرع شركة أجنبية بالنسبة لاتفاقية الوكالة الوطنية, فإن المادة (314) من القانون الاتحادي الخاص […]