قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية 121 لسنة 2019 بشأن ضوابط قيد مسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منشور بالوقائع المصرية – العدد 257 – السنة 193هـ الأحد 20 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 17 نوفمبر سنة 2019م الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 121 لسنة 2019 بتاريخ 28/ 8/ 2019 […]

نصوص ومواد القانون المصري رقم 17 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال قانون ١٧ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 / 3 / 2020 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : ( المادة الأولى ) يستبدل […]

الإبلاغ الإلكتروني عن غسل الأموال طلعت حافظ برعاية معالي رئيس أمن الدولة وحضور مسؤولين بمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، تم تدشين الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للتحريات المالية، الذي يتضمن معلومات عامة عن الإدارة العامة للتحريات المالية وصفحة خاصة لإبلاغ البنوك إلكترونياً عن حالات الاشتباه في عمليات غسل الأموال. الصفحة المخصصة لإبلاغ البنوك إلكترونياً عن حالات […]

نصوص ومواد تعديل اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال المصري الجريدة الرسمية – العدد 8 (مكرر) – السنة الثالثة والستون 29 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 23 فبراير سنة 2020م قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 457 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة […]

جهود المملكة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من يلاحظ الهجمة المباشرة على المملكة العربية السعودية في هذه الأيام عبر وسائل الإعلام والقنوات الفضائية يعلم جيدا أن السعودية أصبحت مصدر قلق لكل من له أطماع في المنطقة العربية، فنموها الاقتصادي والسياسي بات يلعب أدوارا متعددة ومرنة على المسرح الدولي في قضايا دولية وإقليمية عدة. […]