وسم : غسل (الصفحة 1 من 6)

تفصيل قانوني هام حول عقوبة غسل الأموال في السعودية

عقوبة غسيل الاموال في السعودية بالتفصيل يمكننا تعريف “غسيل الأموال” بأنه إدخال الأموال التي يحصل عليها الإنسان من طرق غير مشروعة من قبل القانون مثل (السرقة – تجارة المخدرات – الاختلاس – تجارة السلاح – الرشاوي – التهريب – التزويير) وغيرهم الكثير في معاملات تجارية أو طرق أخرى تعمل على إكسابها شكل مختلف يخفي هويتها […]

العقارات وجرائم غسل الأموال وعقوبتها وفقاً للنظام السعودي

العقارات الوسخة!! يوسف الفراج في مقالة العقار والفساد في هذه الزاوية، أشرت إلى أن السوق العقارية لديها قابلية للفساد، وذلك في كل الأسواق العالمية، وأن التشريعات والإجراءات العقارية قد لا تكون كافية بالدرجة المطلوبة لمنع الفساد، وامتداداً لما سبق فما زالت العلاقة بين العقار والفساد مستمرة، وهذه المرة من خلال استغلاله منظفاً وغاسلاً للأموال الوسخة، […]

التعريف القانوني لجريمة غسل الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي

التعريف القانوني لجريمة غسل الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي هو ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقةأموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر . أركان جريمة غسل الأموال: الركن الأول : الركن المفترض لجريمة غسل الأموال “محل جريمةغسل الأموال”: يقصد بمحل جريمة […]

مفهوم جرائم غسل الأموال وعقوبتها في النظام السعودي

جرائم غسل الأموال منصور الزغيبي من الملاحظ في الأعوام الأخيرة اتساع نطاق جرائم غسل الأموال في كثير من دول العالم، لذلك فالمرحلة الراهنة تقتضي مجابهة هذه الجرائم ومعالجتها قانونياً، والمملكة تقوم بدور كبير في مواجهة ذلك. وكما هو معلوم فإن جريمة غسل الأموال عند فقهاء القانون جريمة تبعية ذات أركان مستقلة، ولأجل اكتمال بنيانها القانوني […]

اجتهادات قضائية في قضية غسل الأموال بالإمارات

نيابة دبي تحيل 8 متهمين بغسل الأموال إلى محكمة الجنح إعادة نشر بواسطة محاماة نت  أحالت النيابة العامة في دبي، اليوم الأحد، سبعة متهمين، وثامناً غيابياً، إلى محكمة الجنح بتهمة غسل الأموال، لنقلهم مبلغ ما يقارب 200 ألف درهم من وإلى عدة حسابات بنكية، وحصولهم بالاحتيال والتزوير على المبلغ من مصرف بنكي بإحدى الإمارات، قاصدين […]

مقال حول غسل العقار كجريمة في المملكة السعودية

غسل العقار !! د . عبد المحسن بن محمد المحرج محامي ومستشار قانوني mohsen_mh@ تعتني الدول المتقدمة عناية كبيرة بالقطاع العقاري ، فهو يشكل ثقلاً في ميزان الدخل القومي لكثير من الدول ، بل يحتل المرتبة الأولى في اقتصادات بعضها ، ولهذه المنزلة المهمة أسباب : 1- حجم السيولة التي تُضخ فيه . 2- كثرة […]

مقالة قانونية رائعة بعنوان قانون غسل العار أم عار الغسل؟

قانون غسل العار,ام عار الغسل؟؟ لقد تعارف الناس على قوانين واعراف منذ بداية خطوات الانسان الاولى على الارض لكي تستمر الحياة باقل ضنك وباكثر عدلا..وكان من نصيب العراق ان خط الانسان فيه اول وثيقة للقانون الذي ينظم حياة البشر.. ولهذا فان العراق قبل غيره يفترض ان يسعى لتعديل القوانين الجائرة التي أزهقت ارواحا بالباطل والظلم. […]

مقالات أقدم