كيفية الدفآع في الجنح والجنآيآت وأسلوب الحصول على البرآءة أولا ـ كيف تترافع ؟ ( إليكم هذه الملاحظات الهامة بشكل عام ) 1 ـ إيضاح لابد منه اى قضية جنحة أو جناية لابد أن تقرأ القيد والوصف وهو مواد الاتهام حتى تعرف وتفهم كيف تسير في دفاعك عن موكلك. 2 ـ وأنت تترافع انتبه جيدا […]

مبدأ الموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة علاوة عما سبق فإن القاضي الجزائي مطالب دائما بالموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة قبل التصريح بحكمه وهو ما كرسته محكمة التعقيب في القرار التعقيبي عدد 9661 المؤرخ في 24/4/1985 الذي ورد فيه ما يلي:<< ان دور المحكمة لا يقتصر على تحقيق أدلة الإدانة فقط بل هي بالإضافة […]

المحامات مهنة ……….. متاعب أبدى عدد من المحامين استياءهم الشديد من بعض المشكلات التي تواجههم في أداء أعمالهم في جميع المحاكم، من ذلك من أسموهم بأدعياء المهنة من الجنسيات العربية الذين يوهمون المراجعين بأنهم مستشارون وأنهم أكثر علما ودراية بالأمور القانونية في حين أن هؤلاء لا يملكون حق المرافعة أو الحضور أمام المحاكم الكويتية. واعرب […]

مراحل وتقنيات تبييض الأموال إن الأموال التي يتم اكتسابها نتيجة عمليات تبييض الأموال، لا يمكن استعمالها والاستفادة منها وهي على شكلها الأول، لذا فكر صانعو هذه الأموال بالقيام بعدة تقنيات وآليات لشرعنة هذه الأموال ( المطلب الثاني) وذلك بتمريرها بعدة مراحل ( مطلب الأول ) . المطلب الأول : مراحل تبييض الأموال : مهما اعترى […]

مخاطر جريمة تبييض الأموال قد يتراءى للبعض بأن تبييض الأموال لها أثار إيجابية خاصة في حالة اتخاذ عمليات التبييض الصورة العينية، مثل تأسيس شركات الاستثمار ، وتوفير العديد من فرص العمل، والمساهمة في علاج مشكلة البطالة ، وتوفير قدر إظافي من السلع باستقرار الأسعار المحلية إلا أن ذلك يمكن الرد عليه ببساطة بان عدم مشروعية […]

عقوبات جريمة تبييض الأموال : قانون فرنسا المغرب مصر الكويت لبنان الكويت تبييض الأموال فقها وتشريعا الفصل الثاني : مخاطر جريمة تبييض الأموال وعقوبتها ووسائل مكافحتها المبحث الثاني : عقوبات جريمة تبييض الأموال نظرا لحداثة ظاهرة تبييض الأموال على المستوى الدولي ولتأثيرها الفادح على اقتصاديات دول العالم، فقد تجندت كل الدول والفعاليات على الصعيدين الدولي […]

العقوبات التأديبية والجنائية التي تتعلق بمؤسسات الائتمان حسب القانون البنكي العقوبات التأديبية و الجنائية المادة 67 كل مؤسسة ائتمان خالفت أحكام ظهيرنا الشريف هذا و النصوص الصادرة لتطبيقه تتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المواد التالية زيادة إن اقتضى الحال على العقوبات الجنائية المقررة في ظهيرنا الشريف هذا أو في النصوص التشريعية الخاصة. المادة 68 […]