نصوص و مواد قانون غسل الاموال العراقي قانون غسل الاموال العراقي وفقاً لصلاحياتي كمدير اداري لسلطة الائتلاف المؤقتة , ووفقاً لقوانين واعراف الحرب ونسجاماً مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة , بما فيها القرارين 1483 و1511 ( 2003 ) , عاملاً عن قرب مع مجلس الحكم لغرض ضمان حدوث التغيير الاقتصادي بشكل مقبول للشعب […]

الملحق التعريفي بالمؤشرات الدالة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب التحميل من هنا http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/02/نصوص-الملحق-التعريفي-بالمؤشرات-الدالة-على-غسل-الأموال-وتمويل-الإرهاب-في-السعودية.pdf

قوانين السرية المصرفية ضد قوانين غسيل الأموال سرية العمليات المصرفية تعتبر, من الناحية القانونية, من أساسيات العمل المصرفي في جميع أنحاء العالم و لهذا نبدأ القول بان هناك حالة من خصوصية العلاقة يجب أن تتوفر بين البنك وعميله, وذلك لأن الأخير يعطي البنك أسراره و تفاصيل حساباته وتعاملاته المالية, بل إن البنك في العديد من […]

نموذج وصيغة دعوى مستعجله بتعيين حارس لرد الاموال المدفوعة أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. بناء على طلب السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن …….. أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى محل اقامة كل من : 1- […]

نصوص و مواد قانون محاكم الاموال العامة اليمني قانون رقم (3) لسنة 1996م بشــأن محاكم الاموال العامة رئيس الجمهورية – رئيس مجلس القضاء الاعلى:- – بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. – وعلى القانون رقم (1)لسنة1991م بشان السلطة القضائية . – وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(13)لسنة1994م بشان الاجراءات الجزائية. – ومن اجل حماية القيم الدينية […]

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الاموال بين الدول العربية لسنة 2002   المادة (1) لاغراض هذه الاتفاقية : بند ( 1 ) : يقصد باصطلاح الاستثمارات او المال المستثمر في هذه الاتفاقية ، كافة انواع الاصول المستثمرة والتي تتعلق بالانشطة الاقتصادية ، ويقوم بها مستثمر تابع لاحدى الدول العربية المتعاقدة في اراضي دولة متعاقدة […]

بحث قانوني هام عن الحوز في التبرعات اعداد: ياسين جريفي طالب باحث وحدة القانون المدني المعمق اقتضت حكمة الله في الارض تداول الاموال و المنافع بين بني البشر و الذين هم مستخلفين فيه بوسائل شتى ، ومن هذه الوسائل ما هو بمقابل، و منها ما هو غير ذلك، فهو على سبيل التبرع. غير انه و […]