مفهوم جريمة غسيل الأموال(غسل العائدات الاجرامية) وفقا للقانون السوداني لقد ظهرت جريمة غسل الاموال مؤخرا ولكنها اصبحت مقلقة للمجتمع الدولي بسبب تدميرها للاقتصاد الوطنى واثارها الاجتماعية والسياسية . من الناحية الاجتماعية (تعزيز المكانة الاجتماعية للافراد) وظهور الفوارق الطبقية.. ومن الناحية السياسية فان الدولة التى تمارس فيها عمليات غسيل الاموال توصف بانها غير مستقرة سياسيا ويهرب […]
قانون منع جمع الأموال وتشغيلها رقم 8 لعام 1994 اعادة نشر بواسطة محاماة نت /مادة 1 / آ ـ باستثناء الأشكال القانونية التي نص عليها قانون التجارة بشأن الشركات المساهمة المغفلة وشركات التضامن وشركات المخاصمة وشركات التوصية والشركات المحدودة المسؤولية وما أجازته القوانين والأنظمة النافذة الأخرى في الجمهورية العربية السورية يمتنع على أي شخص طبيعي […]
تبييض الأموال عن طريق الاعتماد المستندي الإلكتروني ليندة عبد الله أستاذة مساعدة “أ” كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي ، جيجل، الجزائر. كتاب أعمال مؤتمر الجرائم الإلكترونية المنعقد في طرابلس/ لبنان، ملخص يتم تمويل التجارة الخارجية من خلال عمليات تمويل مختلفة، ويعتبر الاعتماد المستندي الشبه مجهول في القوانين الداخلية لأغلب دول […]
رأيى الشخصى أنا لا أتصور ذلك كل ما أعرفه أم جرائم الاعتداء على الأموال تقسم إلى( السرقة – النصب – إعطاء شيك بدون رصيد – الاحتيال). وقد يكون لا أعلم ولكن ماذا ستكون الغاية من هذه الجرائم غير غصب المال !!!
الاجتهاد القضائي عن اختلاس الأموال العامة مع وقائع الدعوى إعادة نشر بواسطة محاماة نت قاعدة 1865 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته الكتاب الثاني ـ في الجرائم الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال 03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان […]
جريمة غسل الأموال وفقًا للتشريع العراقي القاضي رائد احمد حسن قاضي تحقيق في المحكمة الجنائية المركزية الرصافة الاهداء الى دوله رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود المقدمة إن شيوع المخدرات، وانتشارها، والتهافت على تناولها جعل منها سوقاً رائجة، تدر أرباحاً خيالية، وهي وإن كانت تعتمد على مغامرات تقوم بها مافيات متخصصة إلاّ أنها أخيراً […]
عدم دستورية سقوط الحقوق بالنسبة إلى الأموال المصادرة لعدم المطالبة بها خلال سنة القضية رقم 215 لسنة 19 ق “دستورية ” جلسة 2 / 10 / 1999 باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 2 أكتوبر سنة 1999 الموافق 22 من جمادى الآخرة سنة 1420 هـ . برئاسة السيد المستشار / محمد […]
© 2024 استشارات قانونية مجانية