وسم : الأموال (الصفحة 21 من 21)

مقال قانوني قيم حول ظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك

ظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك تعتبر ظاهرة تبييض الأموال مظهرا من مظاهر الجريمة المنظمة التي تتضمن على العموم الفساد المالي والإداري في المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة وكذلك قطاع الإدارات الحكومية، وقد تفاقمت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة تبعا للعولمة السياسية والاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقد استرعت ظاهرة تبييض الأموال انتباه واهتمام الرأي العام والحكومات والمجتمع […]

نصوص و مواد قانون مكافحة غسل الأموال القطري

قانون بشأن مكافحة غسل الأموال ( 28 / 2002 ) فهرس الموضوعات 01. الفصل الأول تعاريف (1 – 1) 02. الفصل الثاني جريمة غسل الأموال (2 – 3) 03. الفصل الثالث واجهات المؤسسة المالية والجهة المختصة (4 – 7) 04. الفصل الرابع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال (8 – 10) 05. الفصل الخامس إجراءات التحقيق […]

جريمة غسل الأموال كما نظمها المشرع المغربي

بقلم ذ بسكر عبد اللطيف طالب باحث بماستر العلوم الجنائية والامنية بكلية الحقوق مراكش تعتبر جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم العابرة للحدود فهي من الجرائم المنظمة ذات الانعكاسات السلبية ليس على الفرد فقط بل على المجتمع بأسره، وتهدف إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال والممتلكات المتحصل عليها من مصدر غير مشروع، وإضفاء صفة المشروعية عليها، […]

مقال هام يوضح الفساد وعلاقته بجريمة غسيل الأموال

الفساد وعلاقتة بجريمة غسيل الأموال تعد جريمةغسيل الأموال من أخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي وهي احدى التحديات الحقيقية أماممؤسسات المال والأعمال. واذا كان الفساد يؤدي إلى تخريب الاقتصاد فإن جريمة غسيل الأموال تؤدي إلى خراب كل شيئابتداء من الذمم والضمائر وانتهاءً بمستقبل الأنظمة والشعوب.4 وفي هذا الشأن اشارت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون […]

مقالات أحدث