قراءة في جرائم غسيل الأموال عبر الإنترنت . غسيل الأموال عبر الإنترنت.. تكاليف اجتماعية وسياسية ظاهرة غسيل الأموال دوراً أساسياً في تسهيل طموحات مهربي المخدرات، والإرهاب والجريمة المنظمة، والمتهربين من الضرائب فضلاً عن العديد من الآخرين الذين يحاولون الهرب من السلطات، والدخول في الثراء المفاجئ والسريع من خلال أنشطة غير قانونية، والانخراط في مثل هذا […]

حكم غسيل الأموال بالقانون الجنائي. غسل الأموال، ترجمة للتعبير الإنجليزي money laundering، والتعبير الفرنسي Blanchiment de capitaux، وهو تعبير مجازي، وليس تعبيرا قانونيا، إذ التعبير القانوني له، هو “وسائل مكافحة ومحاربة الأموال غير المشروعة”. يعني غسل الأموال، كل نشاط يقوم به الشخص مستهدفا إضفاء الصفة الشرعية على الأموال المتحصلة بطريقة غير مشروعة، لتطهير تلك الأموال […]

جرائم مرتبطة بجريمة غسل الأموال د. عبد القادر ورسمه غالب تناولت التشريعات في كل الدول تعريف جريمة غسل الأموال والعقوبات التي توقع على مرتكبيها، وأصدرت المنظمات الدولية والإقليمية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وأيضا كافة البنوك المركزية العديد من اللوائح والتعليمات المنظمة للاصطفاف لمحاربة جريمة غسل الأموال وتوابعها، وكل هذا انطلاقا من ضرورة السيطرة الكاملة على […]

مقال عن قانون مكافحة غسل الأموال الليبي ضرره أكبر من نفعه أصدر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق قرار بقانون لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، القانون رقم 1013 لسنة 2017 والذي دخل حيز التنفيذ بشهر فبراير لسنة 2018، وكان ذلك بهدف إخراج ليبيا من القائمة السوداء التي تصدر بناءً على تقارير مقدمة من مجموعة العمل المالي […]