احتيال الشركات الوهمية وكشف المستور انتشرت في العالم العربي شركات التداول الوهمية والتي تتفنن كل يوم في اصطياد الضحايا عبر اغرائهم بالارباح الضخمة وعبر تزين سهولة التداول في الاسواق المالية ومن خلال بناء مجتمعات وهمية تروج لها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي , يكون الهدف لاقناع العميل بأن الفرصة تدق بابه وعليه سرعة الانضمام ليكون […]

الاعتمادات المستندية وعمليات الاحتيال د. عبد القادر ورسمه غالب تقوم البنوك التجارية بإصدار خطابات الاعتماد المستندية تلبية لرغبات الزبائن وهذه الخدمة المصرفية تلعب دورا كبيرا في دعم التجارة الدولية وتعظيم الثقة بين زبائن البنوك ونظرائهم في الدول الأخرى حيث تكتمل العملية التجارية وفقا للمقتضيات الواردة في خطابات الاعتماد المستندية. وكانت هذه الاعتمادات تتم وفق مرئيات […]

ظاهرة النصب والاحتيال في المساهمات يوسف الفراج نعم وصل الأمر إلى أن يكون ظاهرة بالمعنى العلمي لها, حيث توغلت في الكثير من الأوساط وطالت العديد من أفراد المجتمع – للأسف الشديد، وللتأكد من ذلك تلفت إلى من حولك وابدأ بنفسك ثم الأصدقاء والجيران مرورا بالأقرباء وسوف تلحظ عدد من وقعوا ضحية نصب واحتيال ضعفاء الذمة […]

بحث قانوني ودراسة كبيرة حول الجريمة والإحتيال في البيئة الإلكترونية جامعة الإمام الأوزاعي كلية إدارة الأعمال الإسلامية بيروت _ لبنان الجريمه والاحتيال في البيئة الالكترونيّة إعداد نهاد كريدلي إشراف: د. سمير الشاعر 1429هـ / 2008م بيروت _ لبنان بسم الله الرّحمن الرّحيم مقدّمة: إنّ التطوّرات الهائلةالتي حدثت خلال السّنوات الأخيرة يمكن إرجاعها إلى عنصرين رئيسيّين(1)،هما […]

مشروع قانون مصري لملاحقة الدجالين . طالب النائب ممتاز الدسوقي، عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بفرض عقوبات مشددة على ممارسة أفعال الدجل والشعوذة واتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبة ممارسيها. وأوضح أنه برغم كل عمليات النصب والاحتيال التي يمارسها المشعوذون على ضحاياهم، لكن السلطات لا يمكنها توجيه إلا تهمة الاحتيال والابتزاز، خاصة أن […]

الفوركس تجارة رابحة أم نصب واحتيال؟ تمكنت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية في الآونة الأخيرة من الكشف عن جرائم نصب جديدة عبر شبكة الانترنت تتم من خلال تداول العملات الأجنبية وهو ما يسمى بتجارة الـ “الفوركس”، وفيما يلي أبرز النقاط التي تتعلق بتلك القضية: 1- تجارة الـ “فوركس” […]