بقلم ذ بسكر عبد اللطيف طالب باحث بماستر العلوم الجنائية والامنية بكلية الحقوق مراكش تعتبر جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم العابرة للحدود فهي من الجرائم المنظمة ذات الانعكاسات السلبية ليس على الفرد فقط بل على المجتمع بأسره، وتهدف إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال والممتلكات المتحصل عليها من مصدر غير مشروع، وإضفاء صفة المشروعية عليها، […]

العقارات الوسخة!! يوسف الفراج في مقالة العقار والفساد في هذه الزاوية، أشرت إلى أن السوق العقارية لديها قابلية للفساد، وذلك في كل الأسواق العالمية، وأن التشريعات والإجراءات العقارية قد لا تكون كافية بالدرجة المطلوبة لمنع الفساد، وامتداداً لما سبق فما زالت العلاقة بين العقار والفساد مستمرة، وهذه المرة من خلال استغلاله منظفاً وغاسلاً للأموال الوسخة، […]

المعيار القانوني لتمييز الاموال العامة من الاموال الخاصة أ/ روان المستريحي تظهر اهمية تمييز الدومين العام من الدومين الخاص في اختلاف الانظمة القانونية التي تخضع لها. اذ يخضع الدومين الخاص لاحكام القانون الخاص وفي حالة حصول نزاع حول اموال الدومين الخاص فان القضاء المدني هو الذي يختص بالنظر في هذا النزاع. اما اموال الدومين العام […]

نصوص و مواد قانون رقم ( 1 ) لسنة 2010 م بشان مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب اليمني قانون رقم (1) لسنة 2010م بشان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باسم الشعب: رئيس الجمهورية: – بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. – وبعد موافقة مجلس النواب. (أصدرنا القانون الآتي نصه) الفصل الأول التسميــة والتعـاريــف المــادة(1): […]

المسؤولية الجنائية لإتلاف الاموال في قانون العقوبات العراقي ترسم الشرائع السماوية والقوانين الوضعية قواعد معينة لسلوك الفرد في المجتمع فاذا خرج عن حدود هذه القواعد يكون مسؤولاً عن فعله ويترتب على ذلك تحمله المسؤولية الجزائية .واذا ترتب عن هذا الفعل ضرراً مادياً أو معنوياً لأحد الأشخاص فأنه يتحمل تعويض الضرر وهذا ما يعرف بالمسؤولية المدنية […]

بحث قانوني هام عن السرية المصرفية وغسيل الأموال قبل الخوض في مناقشة الإشكالية المطروحة، لابد من الوقوف على ماهية السر المصرفي. في هذا الإطار يعرف السر المصرفي بأنه كل أمر أو معلومات أو وقائع تتصل بعلم البنك من خلال عملية مصرفية يقوم بها العميل و التي تتعلق بودائعه و قيمة مبالغه و التسهيلات المصرفية و […]

ظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك تعتبر ظاهرة تبييض الأموال مظهرا من مظاهر الجريمة المنظمة التي تتضمن على العموم الفساد المالي والإداري في المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة وكذلك قطاع الإدارات الحكومية، وقد تفاقمت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة تبعا للعولمة السياسية والاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقد استرعت ظاهرة تبييض الأموال انتباه واهتمام الرأي العام والحكومات والمجتمع […]