عقوبة مرتكب جريمة غسل الأموال إعادة نشر بواسطة محاماة نت دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الثلاثاء، مرسوما بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، في شأن “مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة”. جاء ذلك بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، التي أشارت […]

عقوبات قصوى لغسل الأموال في المملكة العربية السعودية قرر النظام الجديد عددا من العقوبات الجزائية على الأعمال المخالفة ومنها: العقوبة يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين، […]

التعريف القانوني لجريمة غسل الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي هو ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقةأموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر . أركان جريمة غسل الأموال: الركن الأول : الركن المفترض لجريمة غسل الأموال “محل جريمةغسل الأموال”: يقصد بمحل جريمة […]

آثار غسل الأموال على الاستثمار الأجنبي د. محمد عرفة يرى البعض أن عمليات غسل الأموال تحقق آثاراَ إيجابية تتمثل في إقامة مشروعات أو أنشطة اقتصادية في الدولة التي تدخل فيها تلك الأموال ويتم غسلها فيها, مما يترتب عليه خلق فرص عمل جديدة والتخفيف من حدة مشكلة البطالة, ويتم إنتاج بعض أنواع من السلع اللازمة للاستهلاك […]

قانون غسل العار,ام عار الغسل؟؟ لقد تعارف الناس على قوانين واعراف منذ بداية خطوات الانسان الاولى على الارض لكي تستمر الحياة باقل ضنك وباكثر عدلا..وكان من نصيب العراق ان خط الانسان فيه اول وثيقة للقانون الذي ينظم حياة البشر.. ولهذا فان العراق قبل غيره يفترض ان يسعى لتعديل القوانين الجائرة التي أزهقت ارواحا بالباطل والظلم. […]

غسل العقار !! د . عبد المحسن بن محمد المحرج محامي ومستشار قانوني mohsen_mh@ تعتني الدول المتقدمة عناية كبيرة بالقطاع العقاري ، فهو يشكل ثقلاً في ميزان الدخل القومي لكثير من الدول ، بل يحتل المرتبة الأولى في اقتصادات بعضها ، ولهذه المنزلة المهمة أسباب : 1- حجم السيولة التي تُضخ فيه . 2- كثرة […]

نيابة دبي تحيل 8 متهمين بغسل الأموال إلى محكمة الجنح إعادة نشر بواسطة محاماة نت  أحالت النيابة العامة في دبي، اليوم الأحد، سبعة متهمين، وثامناً غيابياً، إلى محكمة الجنح بتهمة غسل الأموال، لنقلهم مبلغ ما يقارب 200 ألف درهم من وإلى عدة حسابات بنكية، وحصولهم بالاحتيال والتزوير على المبلغ من مصرف بنكي بإحدى الإمارات، قاصدين […]